Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт Манас"

Дата проведения 25 апреля 2023 года
Место проведения: г.Бишкек, "Манас-2"
Форма проведения - очная, кворум собрания - 88,3783%

Вопросы повестки дня и принятые решения:
Вопрос 1 - "О составе Счетной комиссии".
Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:
1. Жолдошбеков Ренат Жолдошбекович - председатель СК
2. Есина Елена Владимировна
3. Тентиева Айнура Джолчуевна
4. Ртищева Галина Анатольевна
5. Малюкова Ольга Борисовна
6. Джамбулатова Зарина Догдырбаевна
7. Тентишева Гульнара Мысановна - представитель ОсОО "Реестродержатель Медина"
Вопрос 2 "Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год".
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Вопрос 3 "О заключении независимого аудитора за 2022 год"
Утвердить заключение независимого аудитора за 2022 год.
Вопрос 4 "О заключении Ревизионной комиссии за 2022 год".
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2022 год".
Вопрос 5 "Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2022 год".
5.1. Утвердить отчет об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров за 2022 год;
5.2. Утвердить отчет об исполнении Сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2022 год.
Вопрос 6 "Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год". 
Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
Вопрос 7 "О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2022 год".
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год.
Вопрос 8 "О порядке распределения прибыли за 2022 год".
Консолидированную чистую прибыль в размере 5 300 324 тыс.сомов распределить в следующем порядке:
- 25% направить на выплату дивидендов - 1 325 081 тыс.сомов;
- 75% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО "МАМ" - 3 975 243 тыс.сомов.
Вопрос 9 "Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2022 год".
Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2022 год.
Вопрос 10 "О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2023 год".
Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2023 год.
Вопрос 11 "О Смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2023 год".
Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2023 год.
Вопрос 12 "О годовом бюджете Общества на 2023 год".
Утвердить бюджет ОАО "МАМ" на 2023 год со следующими параметрами:
Доходы - всего в сумме 8 493 726 тыс. сом
Расходы - всего в сумме 4 982 229 тыс. сом
Чистая прибыль (без учета дочерних предприятий) - всего в сумме 3 160 348 тыс. сом
Чистая прибыль (с учетом дочерних предприятий) - всего в сумме 3 863 560 тыс. сом.
Вопрос 13 "Об утверждении плана ключевых показателей эффективности на 2023 год".
Утвердить план ключевых показателей эффективности на 2023 год.
Вопрос 14 "О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества".
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "МАМ" в следующем составе:
1. Абылов Ахматбек Усенович
2. Кудайбердиев Нурдин Кудайбердиевич
3. Султаналиев Мырзатай Сагынбекович
4. Тулебердиев Ренат Темирбекович
5. Джунушбаев Эльзар Аликович.
Вопрос 15 "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Избрать в состав Совета директоров ОАО "МАМ":
1. Жаманакова Таланта Жаманаковича
2. Тулебердиева Рената Темирбековича
3. Джунушбаева Эльзара Аликовича
4. Конурбаева Мирлана Алиаскаровича
5. Эркинбаева Чынгыза.
Вопрос 16 "О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества".
Прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "МАМ" в следующем составе:
1. Турдалиева Айгуль Тагайбековна
2. Сулайманова Таалайкуль Кариевна
3. Исманалиев Курманбек Искандарович.
Вопрос 17 "Об избрании Ревизионной комиссии Общества".
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "МАМ":
1. Турдалиеву Айгуль Тагайбековну
2. Сулайманову Таалайкуль Кариевну
3. Кусеинова Туратбека Акматовича.
Вопрос 18 "Об утверждении независимого аудитора на 2023 год".
Утвердить в качестве отобранной аудиторской организации ОсОО "РСМ КейДжиЗет" для проведения независимой проверки (аудита) финансовой отчетности дочерних предприятий и консолидированной финансовой отчетности ОАО "Международный аэропорт "Манас" по итогам деятельности за 2023 год и определить размер оплаты аудитора.
Вопрос 19 "Об увеличении размера уставного капитала и последующей перерегистрации Общества, в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств, вошедших в уставной капитал.
19.1. Увеличить размер уставного капитала до 11 747 661 664 сом и провести последующую регистрацию Общества, в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств, вошедших в уставной капитал.
19.2. Увеличить и утвердить новую номинальную стоимость 1 простой акции - 421,5308449 сом. Количество акций не менять.
19.3. Провести государственную перерегистрацию в соответствующих государственных органах.
Вопрос 20 "О создании Иссык-Кульского филиала ОАО "МАМ" с приписным международным аэропортом "Каракол".
Создать Иссык-Кульский филиал ОАО "МАМ" с приписным международным аэропортом "Каракол".